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60 mil millones de euros en criptomonedas circularon por Malta con las antiguas "leyes" laxas

Durante la era del blockchain, se movieron en Malta miles de millones en criptomonedas y otros activos virtuales

La primera vez que Malta se anunció como la isla del blockchain, en el país se movieron alrededor de 60 mil millones de euros en criptomonedas y otros activos virtuales y "los controles todavía se consideraban laxos", según afirmaba ayer un informe de noticias en el portal Times of Malta.

El informe, redactado por el periodista Ivan Martin (en la foto), explicaba cómo ocurrió en un momento en el que el marco regulatorio no era tan estricto como ahora y cuando las empresas de criptomonedas todavía operaban sin licencia, bajo lo que el portal de noticias describía como un "generoso período transitorio de hasta un año".

Ivan Martin - SiGMA News

Los expertos en la lucha contra el blanqueo de capitales habían dado la voz de alarma ya en 2017, lo que dio lugar a que se endurecieran las leyes para garantizar que Malta evitara ser incluida en una lista de jurisdicciones no fiables por el Grupo de Acción Financiera Internacional.

El destino de Malta sigue en el aire, ya que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera aún no han emitido un juicio definitivo sobre el asunto. Otros medios de comunicación ya han afirmado que, para garantizar una buena salud financiera, Malta tendrá que agachar la cabeza y acatar la definición de apuestas deportivas propuesta por la UE, ratificando el Convenio de Macolin.

Si esto ocurriera, las empresas de apuestas deportivas con sede en Malta podrían encontrarse con mercados reducidos, ya que la definición les prohíbe a los clientes de las jurisdicciones en las que las apuestas deportivas se considerarán ilegales.

Sin embargo, también se ha reconocido ampliamente en toda la UE que Malta ya ha llevado a cabo una reforma legislativa sustancial en un esfuerzo por frenar el blanqueo de capital. 

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La conferencia SiGMA Américas Virtual tendrá lugar del 13 al 14 de septiembre de 2021. Contará con un mapa interactivo de la exposición, salas para el networking y los mejores expositores del sector. Las cabinas diseñadas para el evento están equipadas con anuncios de productos y chats y los asistentes pueden visitar el escenario virtual en el que se expondrán una serie de paneles y discursos con los temas más importantes en una conferencia en directo de dos días.

Échale un vistazo a la agenda o mira quién forma parte del plano de la conferencia.


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