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Suecia en "alerta roja" por blanqueo de capital

Un informe sugiere que las cuentas de juego se utilizan para financiar el terrorismo y que las empresas de juego corren el riesgo de ser explotadas para el blanqueo de capitales

Según el informe de la Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de Suecia, el juego en el país se encuentra en el "nivel más alto de amenaza" de blanqueo de capitales. Las pruebas sugieren que varias cuentas de juego se utilizaban para la financiación del terrorismo. El directorio de SiGMA recopila varios de los casinos en línea más fiables del sector y cuenta con nuestro prestigioso Certificado de Confianza.

AML Suecia Blanqueo de capitalEl informe elaborado por el grupo de la Función de Coordinación contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de Suecia afirma que las empresas de juegos de azar suelen correr el riesgo de ser explotadas para el blanqueo de capitales.

El informe también sacó a la luz la Ley del Juego del país y pidió un cambio en los sistemas de cuentas y cajas de seguridad.

En la actualidad, las autoridades controlan las cuentas y cajas de seguridad cuando hay sospechas de blanqueo de dinero, pero no tienen autoridad para supervisarlas en el caso de las cuentas de juego.

Para contrarrestar el blanqueo y maximizar la vigilancia y supervisión, se ha sugerido que la Inspección del Juego sueca supervise y elabore regularmente informes sobre los operadores.

La Ley del Juego sueca no permite las transferencias entre cuentas de juego, aunque algunos han encontrado una forma de transferir dinero de otras maneras, como por ejemplo a través de las pérdidas del póker. La mayoría de las veces esto lo hace deliberadamente el jugador.

SiGMA Roadshow - Próxima parada: Las Manila

Después del éxito del Roadshow en Ucrania y Las Vegas, SiGMA se desplaza hasta Manila para su siguiente parada.

El Roadshow Virtual de SiGMA refleja el compromiso que tiene la empresa con los eventos a nivel mundial, que tendrán lugar en 5 regiones importantes durante los próximos años, concretamente en Europa, los países de la CEI, Asia, las Américas y África. El evento anterior, que tuvo lugar en Ucrania, contó con 2.500 delegados registrados y una conferencia con más de 1.500 visitas. También hubo más de 76 expositores y el número total de cabinas rondaba los 6.000. Apúntate al siguiente Roadshow Virtual para saber más sobre por qué Filipinas es un mercado tan al alza en el mercado del juego.

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