El AUSTRAC ha concluido que las operaciones de Junket Tour son muy vulnerables a la criminalidad

La evaluación de riesgos se ha llevado a cabo para ayudar a los casinos locales a proteger su negocio y su comunidad de las amenazas criminales

Según el informe oficial del organismo australiano de lucha contra el blanqueo de capital (AUSTRAC) la evaluación de los riesgos llegó a la conclusión de que el capital blanqueado y la financiación del terrorismo en general son elevados. 

Dicho esto, aunque la financiación del terrorismo esté clasificada como alta, la principal amenaza dentro de las Operaciones de la Gira Junket (JTO) es principalmente el blanqueo de capital. 

"La evaluación también ha concluido que el patrocinio de clientes de alto riesgo de jurisdicciones extranjeras es una vulnerabilidad clave asociada con los junkets". 

Estos informes se han publicado a raíz de que Crown Resorts estuviera en el centro de dichas investigaciones debido a los vínculos con el blanqueo. A Crown Resorts se le prohibió abrir después de admitir abiertamente que estaban involucrados en dichas actividades delictivas entre sus cuentas VIP y el complejo integrado también ha suspendido las operaciones de junket tras una audiencia pública que tildó de "debacle" sus controles internos de ALD. 

Nicole RoseEl AUSTRAC ha logrado evaluarlo gracias a reunir información relacionada con conocimientos específicos sobre actividades delictivas y sospechosas de varias organizaciones y organismos como casinos, bancos y organismos estatales y de la Commonwealth de reglamentación y aplicación de la ley. Toda la información reunida estaba relacionada con las operaciones de junket. 

La Directora General de AUSTRAC, Nicole Rose PSM (a la izquierda), espera que los casinos locales se tomen en serio la evaluación y protejan su negocio y la comunidad de jugadores de las amenazas criminales.  

"El blanqueo de capital y los delitos financieros permiten actividades criminales graves como el tráfico de drogas y la trata de personas que causan daños a nuestras comunidades. Rose siguió añadiendo:

La información que contiene la evalución de riesgos muestra que los junkets son muy vulnerables al uso indebido con fines delictivos y que los casinos australianos tienen que hacer más para mitigar los riesgos de LD/FT. Insto a los casinos a que adopten medidas rápidas para evaluar los niveles de riesgo que plantean las operaciones de los junkets para fortalecer el control e informar de actividades sospechosas al AUSTRAC.

La evaluación se llevó a cabo que la industria comprendiera cualquier actividad sospechosa dirigida al "sistema financiero y la comunidad de Australia". Todas las operaciones de junket se suspenden debido a las restricciones de movilidad de la COVID-19. 

Fuente: AUSTRAC

SiGMA Europa:

Siguiendo el lanzamiento de la vacuna Pfizer BioNTech en el Reino Unido en diciembre de 2020, el grupo SiGMA aplaza su evento a abril. SiGMA Europa, que se celebrará en Malta, tendrá lugar del 13 al 15 de abril de 2021.

 

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