PAGCOR pide al Banco Central que lleve a cabo investigaciones financieras sobre asuntos de apuestas ilegales en línea

Las investigaciones tienen por objeto combatir el reciente aumento de las operaciones ilegales de juegos en línea

The Philippine gaming regulator PAGCOR stated that it will require the Central Bank of the Philippines and the Anti-Money Laundering Commission (AMLC) to conduct financial investigations into the remittance business and third-party payment solution providers of Philippine banks to strike the growing unlicensed online gambling business. 

Basándose en la declaración de PAGCOR en su sitio web el viernes, el grupo anticrimen de la Policía Nacional de Filipinas (PNP-ACG) ha estado monitoreando algunas actividades de apuestas ilegales en los últimos meses, incluyendo operadores de juegos ilegales en línea que han sido clausurados. 

Posteriormente, el organismo regulador emitió una advertencia pública, aconsejando a los ciudadanos filipinos "no participar en ninguna actividad de juego no autorizada proporcionada por individuos y grupos sin ética", y especialmente señaló que ha habido un número cada vez mayor de personas que promueven las apuestas ilegales en línea en las plataformas de medios sociales como Facebook e IG. . 

Central bank of Philippines: remittances from Cayman have dropped 36% |  Loop NewsLa organización también declaró: "A fin de seguir fortaleciendo la lucha contra las actividades de juego no autorizadas, el Organismo Nacional de Reglamentación de los Juegos de Azar solicitará la asistencia del Banco Central y la Comisión contra el Blanqueo de Dinero para investigar las operaciones ilegales que utilizan canales financieros como los servicios de remesas bancarias, los canales de financiación y las soluciones de pago". 

"Aunque las apuestas ilegales no son un delito previo al blanqueo de dinero, sino un fraude y una estafa, todavía tenemos que entender que estos actos se basan en la aceptación de apuestas del público representando falsamente que tienen un negocio legítimo, pero en realidad no están autorizadas".

En enero, PAGCOR reveló que había firmado un memorando de entendimiento con la ALMC para mejorar la cooperación en materia de riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

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