Stop-Pesa, un accionista keniata de SportPesa publica transferencias de miles de millones a cuentas fuera del país

El regulador de los juegos de azar de Kenia le prohíbe a SportsPesa volver al mercado en línea 

El viernes 31 de octubre, el director general de la marca de apuestas keniana Sportpesa, Ronald Karauri, anunció el regreso de la marca con «un nuevo titular de la licencia de BCLB» Milestone Games.

SportPesa return put on hold | NationEl gigante de las apuestas deportivas, SportPESA, iba a volver al negocio con un nuevo licenciatario. Sin embargo, su vuelta fue interrumpida por la Junta de Licencias (BCLB) que le escribió el viernes una carta al gerente de operaciones de Milestone, Bernard Chauro, prohibiéndole a Milestone el uso del nombre comercial SportPesa, ya que pertenece a Pevans East Africa Ltd.

El Sr. Maina (a la izquierda) ha dicho que la decisión de prohibirle a Milestone el uso de la marca Sportpesa y la infraestructura tecnológica se tomó para evitar la confusión del público en general.

«La razón es que la junta aprobó una variación del nombre comercial que con respecto al nombre que Milestone Games Limited desea adoptar actualmente», ha dicho.

Ronald Karauri estaba emocionado de ver el regreso de SportPesa y le daba a la gente la oportunidad que habían estado buscando para apostar.

Fue más allá y explicó que la empresa pondrá el desarrollo de los deportes locales en las comunidades kenianas en primer plano, el mantenimiento de las normas y su interés en con varias empresas en un futuro próximo.

Después de que el director general Ronald Karaui anunciara con entusiasmo las perspectivas de la empresa, al día siguiente (1 de noviembre de 2020) los medios de comunicación kenianos anunciaron que a Milestone, la marca paraguas en la que opera SportPesa, se le había prohibido operar la marca SportPesa.

El presidente afirmó que la marca Sportpesa es propiedad de Pevans East Africa Limited y que tenía la dirección de SportsPESA Global holdings, que presentó un recurso ante el Tribunal de Apelación de Nairobi «impugnando la asignación de la licencia de juego a Pevan East Africa t/a SportPesa».

La BCLB desestimó la decisión de Milestone de operar bajo una marca diferente sin la debida notificación y aprobación de la junta y explicó que Pevans East Africa Ltd. había cesado sus actividades en julio de 2019. Esto se debío a la disputa con las autoridades fiscales de Kenia, que reclamaban a una gran cantidad de operadores de apuestas el pago de impuestos atrasados, cuya apelación a la licencia no se verá hasta el 16 de noviembre de este año.

¿Por qué Sportpesa optó por una nueva licencia de BCLB?

De los diez accionistas conocidos de Sportpesa (Pevans), hay cinco accionistas kenianos que han acumulado el 48% de las acciones. Hay tres accionistas búlgaros con el 26% del total de las acciones y un americano con el 21% de las acciones. Una empresa de Inglaterra tiene el 5% de las acciones.

Sportpesa Shareholder Blows Lid on Behind-the-Scenes Fallout - Business  Today KenyaSegún Paul Ndung, (a la derecha) accionista de Pevans East Africa y propietario de la marca SportPesa, se le ha acusado a la empresa por problemas desde 2017 después de que los directores ejecutivos, que también son accionistas, recurrieran a dirigir la empresa sin tener encuenta al consejo de administración.

Un informe de la dirección ha indicado que en el plazo de 3 años, Pevans East Africa Ltd., que figuraba en la lista de SportsPesa, había transferido 250 millones de dólares a varias cuentas de la Isla de Man, Dubai,  Las Palmas/Islas Canarias y el Reino Unido. Después de investigar exhaustivamente, los accionistas también se enteraron de que, tras dejar de operar, se transfirieron 500.000 dólares de Pevans a Sportspesa Sudáfrica, mientras que en los dos años siguientes se transfirieron 17.500.000 dólares a Sportpesa Tanzania.

PriwaterhouseCoopers ha renunciado como auditor de la empresa keniata por estas transacciones sospechosas, junto con los problemas en la dirección de la empresa y la disputa fiscal con el KRA. Debido a esto, los bancos del Reino Unido le ha solicitado a la empresa hermana de Pevans, Sportspesa Global Holdings, que cierre sus cuentas, mientras que KPMG y Deloitte han renunciado a ser sus auditores y asesores fiscales.

Funcionarios de la Oficina de Fraude del Reino Unido también han visitado la oficina de Sportpesa en Nairobi, donde estaba la fuente de los fondos.

BCLB en el comunicado de prensa del viernes también anunció que la marca Sportpesa es propiedad de Sportpesa Global Holdings Limited, lo que es contrario al hecho de que la marca Sportpesa comenzó a comercializarse mucho antes de la formación de SGHL. SPHL es la sociedad de cartera que posee las licencias de comercialización y los negocios de Sportpesa Tanzania, Sportpesa UK, Sportpesa Italia y SportPesa Rusia. La propiedad de SPHL era solo un espejo de Pevans EA Limited.

Las autoridades del Reino Unido están estudiando este asunto, ya que los accionistas extranjeros se han transferido fraudulentamente la participación a sí mismos junto con sus socios.

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