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Moneyval ने माल्टा रिपोर्ट के पक्ष में वोट किया है

अभी तक रिपोर्ट गोपनीय है, लेकिन आने वाले महीनों में MoneyVal द्वारा पूर्ण प्रलेखन प्रकाशित किए जाने की उम्मीद है

स्ट्रासबर्ग में आज सुबह हुई एक बैठक के दौरान, यूरोप की एन्टी-मनी लॉन्ड्रिंग विशेषज्ञ समिति के परिषद, जिसे Moneyval के रूप में जाना जाता है, उनने माल्टा पर लंबित नवीनतम रिपोर्ट को हरी झंडी दिखा दी। यह सकारात्मक परिणाम महीनों की अनिश्चितता के बाद आया।Moneyval_logo

2019 से प्रारंभिक समीक्षा में विफल होने के बाद, माल्टा ने यूरोप के सदस्य राज्यों के परिषद के बीच प्रसारित माल्टा पर एक मसौदा स्थिति के अनुसार MoneyVal द्वारा चिह्नित कमियों को सुधारने के लिए अपनी पूरी कोशिश की।

मूल्यांकन रिपोर्ट के बारे में अब तक कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। इस साल MoneyVal द्वारा सभी विवरण प्रकाशित किए जाएंगे, हालांकि टाइम्स ऑफ माल्टा समझता है कि वित्तीय अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई में खामियों को दूर करने के द्वीप के प्रयासों पर अंतिम दस्तावेज सकारात्मक रूप से देखता है। 2019 में शुरुआती समीक्षा में विफल रहने के बाद, माल्टा ने Moneyval द्वारा चिह्नित इन कमियों को सुधारने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है।

कमियों में सुधार किया जा रहा है:

पिछले अक्टूबर में सरकार ने Moneyval विशेषज्ञों को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट का उद्देश्य वित्तीय अपराध के लिए उच्च जोखिम वाले देश के रूप में सूचीबद्ध होने से बचना था। मार्च में वापस, SiGMA समाचार ने बताया कि माल्टा Moneyval के द्वारा एक 'ऑल-क्लियर' प्राप्त करने की ओर जा रहा था।

जनवरी में, SiGMA समाचार ने बताया कि माल्टा काउंसिल फ़ॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए एक बैठक के दौरान, प्रधान मंत्री, Robert Abela ने कहा कि वह आश्वस्त हैं कि माल्टा Moneyval परीक्षण में सफल होगा और सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

ग्रे लिस्ट:

वर्तमान में कोई यूरोपीय देश ग्रे लिस्ट में सूचीबद्ध(लिस्टेड) नहीं हैं। वर्तमान लिस्ट में अल्बानिया, बहामास, बारबाडोस, बोत्सवाना, कंबोडिया, घाना, आइसलैंड, जमैका, मॉरीशस, मंगोलिया, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, सीरिया, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे शामिल हैं।

माल्टा गेमिंग उद्योग में अनुपालन के दायरे में कई बड़े बदलाव और घटनाएं देख रहा है, जिन्होंने उद्योग को हिलाकर रख दिया है। SiGMA मैगज़ीन के हमारे नवीनतम अंक (अंक 13) पर एक नज़र डालें जहां WH Partners ने इस क्षेत्र और गेमिंग के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है, इस पर बात की है।

SiGMA विलय और अधिग्रहण कार्रवाई:

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