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スウェーデンはマネーロンダリングに関して 「最高の脅威レベル」の状態

報告により、マネーロンダリングの搾取の危険にさらされているテロ資金調達とギャンブル事業のためにギャンブル口座が使用されていることを示唆している

スウェーデンのマネーロンダリング及びテロ資金供与対策の国家リスク評価レポートによると、同国のギャンブリングは資金洗浄の「最高脅威レベル」にあると指摘されている。証拠によると、さまざまなギャンブル口座がテロリストの資金調達に使われていた。SiGMA Directoryは、業界で最も信頼できるオンラインカジノのいくつかをまとめたもので、一流の信頼証明書を備えています。

AML この報告書は、スウェーデンのマネーロンダリング及びテロ資金供与対策がまとめたもので、ギャンブル企業はしばしばマネーロンダリングの搾取の危険にさらされていると述べている。

この報告書は、この国の賭博法を明確にし、預金口座制度と貸金庫制度の変更が求められた。

現在のところ、マネーロンダリングの疑いがある場合、当局は口座と貸金庫を管理する権限を持っているが、ギャンブル口座を管理する権限はない。

マネーロンダリングに対抗し、監視を最大化するために、スウェーデンのSwedish Gaming Inspectorateが監視し、定期的に事業者に関する報告書を作成することが提案されている。

スウェーデンのゲーム法では、ゲームアカウント間での送金は禁じられてるが、ポーカーロスを利用して送金する方法がありほとんどの場合、これはプレイヤーによって意図的に行われる。

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