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스웨덴, 자금 세탁의 "가장 높은 위협 수준"

보고서에 따르면 도박 계정이 테러 자금 조달 사용되고 도박 사업이 자금 세탁 착취 위험

스웨덴의 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 국가 위험 평가 보고서에 따르면, 스웨덴의 도박은 자금 세탁의 "가장 높은 위협 수준"에 있는 것으로 알려져 있습니다. 증거에 따르면 다양한 도박 계정이 테러 자금 조달에 사용되었습니다. SiGMA 디렉토리는 권위있는 신뢰 인증서를 특징으로하는 업계에서 가장 신뢰할 수 있는 온라인 카지노를 모아 놓았습니다.

AML 이 보고서는 스웨덴의 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 조정 기능 그룹에 의해 작성되었으며 도박 사업은 종종 자금 세탁 착취의 위험에 처해 있다고 말했습니다.

이 보고서는 국가의 도박법의 현실을 밝히고 계좌 및 안전 금고 시스템에 대한 변경을 요구했습니다.

현재 당국은 자금 세탁 혐의가 있을 때 계좌와 안전 금고를 통제하지만 도박 계좌에 대해 이를 감독할 권한이 없습니다. 

자금 세탁에 대응하고 감독을 극대화하기 위해 스웨덴 게임 감독국 (Swedish Gaming Inspectorate)이 운영자에 대한 보고서를 감독하고 정기적으로 작성하도록 제안되었습니다.

일부는 포커 손실을 통해 다른 방법으로 돈을 이체하는 방법을 찾았지만 스웨덴의 게임법은 게임 계정 간의 이체를 허용하지 않습니다. 대부분의 경우 이것은 플레이어가 의도적으로 수행합니다.

SiGMA 로드쇼 - 마닐라:

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