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Até agora, tudo bem: esforços de Malta reconhecidos por Moneyval

As reformas introduzidas até agora deram feedback positive

Desde que fracassou na revisão inicial em 2019, Malta tem feito o possível para reformar as deficiências apontadas pela Moneyval, de acordo com um projeto de posição sobre Malta divulgado entre os Estados-Membros do Conselho da Europa.

Acessando o Times of Malta, isso pode indicar que Malta está se encaminhando para um ‘tudo limpo’ de Moneyval, embora a decisão final só chegará no final deste ano.

As indicações mostram que o governo de Malta recebeu um feedback positivo do comitê de especialistas em combate à lavagem de dinheiro do Conselho da Europa sobre uma série de reformas introduzidas nos últimos meses.

MONEYVALCitando fontes não identificadas, o Times of Malta escreveu que “Se tirarmos o pé do pedal da aceleração e pararmos de levar adiante essas mudanças necessárias, poderemos ter problemas com o GAFI. Portanto, embora tenhamos feito alguns bons progressos, ainda temos um longo caminho a percorrer. ”

Durante uma atividade política no domingo, o primeiro-ministro Robert Abela confirmou que o governo maltês recebeu um esboço do Comitê Moneyval, mas insistiu que até que o relatório final do GAFI seja publicado nos próximos meses, ainda há algum trabalho a ser feito .

Abela afirmou: “Vamos continuar a trabalhar para passar da fase em que Malta não vai ficar na lista cinzenta e acredito que com muito trabalho podemos chegar a esse ponto. Não quero que essa situação se repita neste país e, a partir de junho, continuaremos fazendo mudanças para fortalecer o combate à lavagem de dinheiro”.

O líder da oposição de Malta, Bernard Grech, também saudou a notícia, mas criticou o governo por deixar a situação se deteriorar nos últimos anos.

Em outubro passado, o governo apresentou seu relatório final aos especialistas da Moneyval. O objetivo do relatório era evitar ser considerado cinza na lista de países de alto risco para crimes financeiros.

Em janeiro, o SiGMA Notícias informou que durante uma reunião para o Conselho de Malta para o Desenvolvimento Econômico e Social, o Primeiro-Ministro afirmou estar convencido de que Malta passará no teste Moneyval e satisfará todos os requisitos.

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