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POGOs: relatórios AML se tornam uma necessidade

POGOs devem se registrar em um sistema de relatório eletrônico devido ao risco de lavagem de dinheiro

Os Operadores de Jogos Offshore das Filipinas (POGOs) receberam um aviso prévio de um mês para se registrar em um sistema de relatório eletrônico do Anti Money Laundering Council (AMLC). O prazo para inscrição é 16 de março de 2021.

O novo regulamento sobre relatórios de combate à lavagem de dinheiro vem após uma emenda à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2001.

Esta alteração agora vê incorporadores imobiliários (REDs), corretores imobiliários (REBs), operadores de jogos offshore (OGOs) e provedores de serviços OGO (OGO-SPs), todos sujeitos a relatórios de combate à lavagem de dinheiro.

“Essas pessoas e entidades são obrigadas a relatar as transações cobertas e suspeitas ao AMLC dentro do período prescrito e pelo valor limite fixado pela lei.”

O não cumprimento dessas novas regras e o registro no sistema de relatório eletrônico do AMLC resultaria em crime de lavagem de dinheiro "de acordo com o Sec.4 do AMLA".

POGOs anti money laundering - SiGMA NEWSTem havido preocupações em torno dos POGOs, já que a AMLC advertiu que as empresas de jogos online e os provedores de serviços poderiam representar um risco de lavagem de dinheiro.

Isso resultou na emissão de uma série de recomendações pelo AMLC para melhorar a supervisão e conhecer seu cliente (KYC).

Essa medida ocorre em um momento em que as Filipinas estão fazendo o possível para evitar punições da Força-Tarefa de Ação Financeira (um órgão de vigilância global contra a lavagem de dinheiro), que inclui a inclusão na lista negra.

Source: GGRasia

 

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