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A Suécia está em seu "nível de ameaça mais alto" de lavagem de dinheiro

O relatório sugere que contas de jogos de azar estão sendo usadas para financiamento do terrorismo e negócios de jogos de azar com risco de exploração de lavagem de dinheiro

De acordo com o relatório de Avaliação Nacional de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da Suécia, o jogo no país está em seu "nível de ameaça mais alto" de lavagem de dinheiro. As evidências sugerem que várias contas de jogos de azar estavam sendo usadas para financiamento do terrorismo. O SiGMA Directory compila alguns dos cassinos online mais confiáveis da indústria, apresentando nosso prestigioso Certificado de Confiança.

Suécia está em seu "nível de ameaça mais alto" de lavagem de dinheiroEste relatório foi compilado pelo grupo de Função de Coordenação contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da Suécia e afirma que as empresas de jogos de azar muitas vezes correm o risco de exploração de lavagem de dinheiro.

Este relatório trouxe à luz o Gambling Act do país e pediu mudanças nos sistemas de conta e cofre.

No momento, as autoridades têm controle sobre as contas e cofres quando há um suspeito de lavagem de dinheiro, mas não têm autoridade para supervisionar isso em contas de jogos de azar.

Para combater a lavagem de dinheiro e maximizar a supervisão, foi sugerido que a Inspetoria de Jogos Sueca supervisione e compile regularmente relatórios sobre as operadoras.

A Lei de Jogos da Suécia não permite transferências entre contas de jogos, embora alguns tenham encontrado uma maneira de transferir dinheiro de outras maneiras, como por meio de perdas no pôquer. Na maioria das vezes, isso é feito deliberadamente pelo jogador.

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