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AUSTRAC: Operações de turismo coletivo altamente vulneráveis a atividades criminosas

A avaliação de risco foi preparada para ajudar os cassinos locais a proteger seus negócios e sua comunidade de ameaças criminosas

De acordo com o relatório oficial da agência australiana de combate à lavagem de dinheiro, AUSTRAC, a avaliação de risco concluiu que o financiamento geral para lavagem de dinheiro e terrorismo é alto.

Dito isso, embora o financiamento do terrorismo seja classificado como alto, a principal ameaça dentro das Operações de Turismo Junket (JTOs) é principalmente a lavagem de dinheiro.

“A avaliação também descobriu que o patrocínio de clientes de alto risco de jurisdições estrangeiras é uma vulnerabilidade chave associada a junkets.”

Essas denúncias ocorrem porque a Crown Resorts estava no centro de tais investigações devido a ligações com lavagem de dinheiro. A Crown Resorts foi proibida de abrir depois de admitir abertamente que estava envolvida em tais atividades entre suas contas VIP, com o resort integrado também suspendendo as operações junket após uma audiência pública que foi declarada por seus controles internos de AML como um "desastre".

AUSTRAC Operações Nicole RoseA AUSTRAC conseguiu produzir tal avaliação através da coleta de informações a respeito de percepções específicas sobre atividades criminosas e suspeitas, de uma série de organizações e agências, como cassinos, bancos e leis e regulamentos estaduais e da Comunidade de agências de fiscalização. Todas as informações coletadas foram relacionadas às operações de junket.

A CEO da AUSTRAC, Nicole Rose PSM (foto), espera que os cassinos locais levem essa avaliação a sério e protejam seus negócios e sua comunidade de jogadores contra ameaças criminosas.

“A lavagem de dinheiro e o crime financeiro possibilitam atividades criminosas graves, como o tráfico de drogas e de seres humanos, que causam danos às nossas comunidades. A Sra. Rose adicionou:

A informação contida nesta avaliação de risco mostra que os junkets são altamente vulneráveis ao uso indevido de criminosos e os cassinos australianos devem fazer mais para mitigar os riscos de BC / FT. Peço que os cassinos ajam imediatamente, avaliando seus níveis de risco representados por operações de junket, fortalecendo seus controles e relatando atividades suspeitas à AUSTRAC.

A avaliação foi preparada para ajudar a indústria a entender qualquer atividade suspeita direcionada ao “sistema financeiro australiano”. Todas as operações de junket estão suspensas devido às restrições de viagem do COVID-19.

                                                                                                                                                                                                    Fonte: AUSTRAC

   

SiGMA Europa:

Após o lançamento da vacina Pfizer BioNTech no Reino Unido em dezembro de 2020, o SiGMA Group decidiu mudar seu evento de fevereiro para abril. O SiGMA Europa, com sede em Malta, acontecerá agora de 13 a 15 de abril de 2021.

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