Conta bancária da SportPesa foi descongelada pelo Tribunal Superior do Quênia

SportPesa agora pode ter acesso às suas contas bancárias, já que o Supremo Tribunal do Quênia retirou a restrição imposta a ela após uma investigação de transferência de Sh30 bilhões

Há apenas alguns dias, o Centro de Relatórios Financeiros (FRC) anunciou que investigará a SportPesa sobre possíveis acusações de lavagem de dinheiro. No entanto, a SportPesa afirma que todo o dinheiro ganho veio de apostas online no Quênia.

O congelamento afetou fortemente os números da SportPesa e a KRA foi capaz de adquirir prorrogações em relação aos pedidos de congelamento por 21 dias em 11 de setembro, com uma nova prorrogação concedida em 5 de outubro por 60 dias.
No entanto, essas ordens foram interrompidas devido ao argumento bem-sucedido de Pevan de que o KRA não divulgou informações importantes ao tribunal ao perseguir ordens de ex partes.

Os coletores de impostos estão buscando uma conta de impostos de Sh14.3 bilhões que não pode ser recolhida devido aos "esquemas fraudulentos" da SportPesa.
KRA

Pevans rebateu essas alegações, insistindo que o KRA abusou do processo ao abrir novos casos. Além disso, o KRA alegadamente falhou em divulgar que os Sh14.3 bilhões é uma combinação de vários pedidos feitos pela autoridade de receita em 2018 e 2019 para o pagamento de imposto retido na fonte sobre os ganhos pagos aos jogadores e vários outros casos.

No entanto, em uma discussão o KRA afirmou que não há necessidade de divulgar os outros casos, pois não são os mesmos. Desta forma, o juiz Majanja concordou com SportPesa, sugerindo que todos os casos mencionados têm os mesmos blocos de construção.

“O direito legal da KRA de ir ao tribunal ex parte é acompanhado por um dever implícito da KRA de divulgar ao tribunal todos os fatos materiais que tenham relação com o assunto”, disse o juiz.
“Este dever de franqueza é fundamental quando uma parte se dirige ao tribunal para obter ordens ex parte e foi apoiada em uma ordem de decisões de nossos tribunais superiores.”

A avaliação inicial do KRA mostra que Pevans deve Sh12,3 bilhões em relação a impostos com uma multa adicional de Sh2,4 bilhões. Desta forma, a KRA procurou congelar as contas bancárias da empresa para poder investigar as alegações de seus esquemas de evasão fiscal. A licença de operação da Pevans foi renunciada em julho de 2019 por causa dessa questão tributária, bloqueando sua marca SportPesa, que entretém milhões de usuários.

 

O site SiGMA adicionou o Francês como seu 6º idioma:

O Grupo SiGMA tem o prazer de anunciar a adição de um 6º idioma ao seu site. Os usuários agora podem encontrar todo o conteúdo, incluindo o site SiGMA News, em francês. A mais recente adição ao portfólio de idiomas do SiGMA acontece junto com o conteúdo recém-lançado em russo, mandarim, espanhol e português, e visa atender ao amplo portfólio de eventos internacionais do SiGMA.

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