Stop-Pesa - Acionista da Kenyan SportPesa revela bilhões transferidos para contas offshore

Regulador de jogos de azar queniano bloqueia o retorno de SportsPesa online

Na sexta-feira, 31 de outubro, Ronald Karauri, o CEO da marca de apostas do Quênia Sportpesa, anunciou o retorno da marca sob "um novo titular de licença BCLB" Milestone Games.

Retorno SportPesa colocado em espera | NaçãoO operador gigante de apostas esportivas, SportPESA, estava pronto para voltar aos negócios com um novo licenciado. No entanto, essas boas-vindas foram abruptamente interrompidas pela Licensing Board (BCLB), que havia escrito uma carta ao gerente de operações da Milestone, Bernard Chauro, na sexta-feira, proibindo a Milestone de usar o nome comercial SportPesa por pertencer à Pevans East Africa Ltd.

O Sr. Maina (à esquerda) disse que a decisão de proibir a Milestone de usar a marca Sportpesa e sua infraestrutura tecnológica foi tomada para evitar confusão entre o público em geral.

“A razão é que há uma variação no nome comercial que o conselho aprovou em relação ao nome que a  Milestone Games Limited atualmente deseja adotar”, disse ele.

Ronald Karauri estava animado com o retorno da SportPesa, dando às pessoas a oportunidade que elas estavam procurando para apostar.

Ele foi além, explicando que a empresa colocará o desenvolvimento dos esportes locais nas comunidades do Quênia em primeiro plano, bem como manterá os padrões, enquanto espera fazer parceria com várias empresas em um futuro próximo.

Depois que o CEO Ronald Karaui anunciou as perspectivas da empresa com entusiasmo ao fazer o anúncio, no dia seguinte (1º de novembro de 2020) a Kenyan Media anunciou que a Milestone, a marca em que a SportPesa opera, havia sido proibida de fazer uso da marca SportPesa.

O presidente alegou que a marca Sportspesa é propriedade da M/s Pevans East Africa Limited e tinha diretoria com a SportsPESA Global Holdings que interpôs recurso no Tribunal de Nairobi “contestando a atribuição da licença de jogo à Pevan East Africa t / a SportPesa. ”

O BCLB não apreciou a decisão da Milestone de operar sob uma marca diferente sem a devida notificação e aprovação do conselho, ele explicou que a Pevans East Africa Ltd encerrou as atividades em julho de 2019 devido à disputa pela Autoridade Tributária do Quênia sobre reclamações de impostos atrasados por uma grande quantidade de operadores de apostas e seu recurso de licença não será ouvido até 16 de novembro deste ano.

Por que a Sportpesa optou por uma nova licença BCLB?

Dos dez acionistas conhecidos da Sportpesa (Pevans), cinco acionistas são quenianos com um acumulado de 48% das ações. Três búlgaros com 26% das ações e um americano com 21% das ações. Uma empresa da Inglaterra detém 5% das ações.

Acionista da Sportpesa fecha a cara nos bastidores - Business Today QuêniaSegundo Paul Ndung, (à direita) acionista da Pevans East Africa (proprietária da marca SportPesa), a empresa está desde 2017 cercada de problemas depois que os diretores executivos, que também são acionistas, passaram a dirigir a empresa sem referência ao conselho. .

Um relatório da administração indicou que dentro de 3 anos, a Pevans East Africa Ltd listada como SportsPesa havia transferido US $ 250 milhões para várias contas offshore na Ilha de Man em Dubai, Las Palmas nas Ilhas Canárias e no Reino Unido. Após algumas pesquisas profundas, os acionistas também descobriram que, após cessar as operações, US $ 500.000 foram transferidos de Pevans para a Sportspesa na África do Sul, enquanto dentro de dois anos $ 17.500.000 foram transferidos para a Sportpesa Tanzânia.

Essas transecções suspeitas, juntamente com os problemas de governança corporativa e o tratamento de disputas fiscais com a KRA, PriwaterhouseCoopers renunciou ao cargo de auditor do negócio queniano. Por causa disso, os bancos no Reino Unido solicitaram à empresa irmã da Pevans, Sportspesa Global Holdings, o fechamento de suas contas, enquanto a KPMG e a Deloitte renunciaram ao cargo de auditores e consultores fiscais.

Oficiais do Escritório de Fraudes Graves do Reino Unido também visitaram o escritório da Sportpesa em Nairóbi, onde estava a origem dos fundos.

O BCLB no comunicado de imprensa de sexta-feira também anunciou que a marca Sportpesa é propriedade da Sportpesa Global Holdings Limited, o que é contrário ao fato de que a marca Sportpesa começou a ser negociada muito antes da formação da SGHL. A SPHL é a holding que possui as licenças comerciais e negócios da Sportpesa Tanzânia, Sportpesa UK, Sportpesa Itália e SportPesa Rússia. A propriedade da SPHL era apenas um espelho da Pevans EA Limited.

As autoridades do Reino Unido estão examinando este assunto, pois os acionistas estrangeiros transferiram de forma fraudulenta a participação acionária para eles próprios, juntamente com seus associados.

Sobre o site renovado do SiGMA:

O Grupo SiGMA tem o prazer de anunciar o lançamento de seu site renovado. O site está atualmente disponível em 5 idiomas: inglês, russo, mandarim, português e espanhol; o plano é adicionar outros 5 idiomas nos próximos meses -  francês, tailandês, coreano, japonês e hindi.

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