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O Centro de Relatórios Financeiros inicia investigação de lavagem de dinheiro na SportPesa

O Centro de Relatórios Financeiros (FRC) está investigando alegações de que a SportPesa transferiu cerca de $ 270 milhões de dólares para uma conta bancária offshore


O FRC anunciou que irá investigar a SportPesa sobre possíveis acusações de lavagem de dinheiro. A SportPesa afirma que todo o dinheiro ganho veio de apostas online no Quênia.

O Centro de Relatórios Financeiros (FRC) examinará a legitimidade de tais ganhos. Houve suspeitas sobre a atividade da SportPesa depois que uma transferência bancária no valor estimado de Sh30BN ($ 270 milhões) foi movida para uma conta bancária offshore.

Desta maneira, o FRC irá investigar se o dinheiro ganho, através do jogo online, foi declarado ao regulador queniano, Betting Control and Licensing Board (BCLB). Além disso, o FRC também irá inspecionar se a SportPesa realmente pagou impostos sobre o Sh 30 bilhões que foi supostamente transferido para a Ilha de Man, Ilhas Canárias e Dubai ao longo de um período de três anos.

Esta investigação pelo FRC irá definitivamente adicionar à relação já tensa entre SportPesa e seus acionistas como há Paul-Ndungualgumas semanas, os magnatas quenianos Paul Wanderi Ndung'u (na foto) e Asenath Wacera Maina, afirmaram que não foram informados do "acordo Milestone", que foi tornado público pelo CEO da SportPesa, Ronald Karauri. Paul Wanderi Ndung'u e Asenath Wacera Maina têm uma participação combinada de 38% na SportsPesa.


"Após pressão persistente, o relatório da administração indicou que dentro de três anos, a Pevans transferiu mais de US $ 250 milhões (Sh27,1 bilhões) para várias contas offshore na Ilha de Man, Dubai e Las Palmas / Ilhas Canárias", disse o Sr. Ndung'u .

Ele passou a expressar sua frustração por terem sido mantidos no escuro, dizendo:

"Os acionistas também ficaram sabendo que após a cessação das operações, $ 500.000 (Sh54,3 milhões) foram transferidos de Pevans para SportPesa na África do Sul, enquanto outros $ 17,5 milhões (Sh1,9 bilhões) foram transferidos para SportPesa Tanzânia. Queremos saber quem são os beneficiários dessas contas. "

O diretor-geral do FRC, Saitoti Maika, decidiu tornar isso público, anunciando que “este assunto é de interesse público e vai ser investigado para saber se houve criminalidade no movimento dos bilhões da offshore”.

O site SiGMA adicionou o Francês como seu 6º idioma:

O Grupo SiGMA tem o prazer de anunciar a adição de um 6º idioma ao seu site. Os usuários agora podem encontrar todo o conteúdo, incluindo o site SiGMA News, em francês. A mais recente adição ao portfólio de idiomas do SiGMA acontece junto com o conteúdo recém-lançado em russo, mandarim, espanhol e português, e visa atender ao amplo portfólio de eventos internacionais do SiGMA.

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