<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=360133424683380&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Первый оператор онлайн-ставок, которому приостановили действие лицензии в США, подал в суд на государство

Букмекерская контора Action 24/7 из Теннесси становится первым оператором, чья лицензия в США приостановлена; теперь они подают в суд на государственных чиновников из-за обвинений в мошенничестве

Букмекерская контора Action 24/7 из Теннесси подает в суд на государственных чиновников, пытаясь отменить приостановление действия их лицензии в США на фоне обвинений в мошенничестве. Регулирующий орган штата, Tennessee Education Lottery, приостановил действие лицензии на онлайн-казино Action 24/7 после подозрений в странной деятельности игроков, связанной с мошенничеством с кредитными картами и отмыванием денег.

Дэнни ДиРиенцо, следователь лотереи по вопросам ставок на спорт, обнаружил, что клиент сделал 184 различных депозита с семи кредитных карт, причем все не на его имя. Затем игрок удалился после «очень небольшого игрового процесса». 

Комментируя новость, он поделился с iGB North America: 

Это явно был случай отмывания денег, 

Совершенно очевидно, что это был случай кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах и мошенничество с использованием электронных средств. 

Кроме того, следователь получил еще 22 отчета о происшествиях, связанных с «очень серьезными» случаями ставок по доверенности. 

Изначально совет лотереи должен был предложить Action 24/7 принимать ставки, в то время как расследование подозрительной деятельности продолжалось, но было обнаружено, что «не хватает адекватного внутреннего контроля, чтобы предотвратить нанесение ущерба большему количеству игроков или граждан». 

Член правления Уильям Карвер объяснил причину окончательного решения о приостановлении действия лицензии, заявив: 

В связи с выявленными обстоятельствами, риском для игроков, риском для потерпевших, не являющихся игроками, в результате мошенничества, тем фактом, что у нас действительно была недельная задержка в получении уведомления, тем фактом, что минимальные меры внутреннего контроля находятся под подозрением, я бы подал ходатайство о приостановлении действия лицензии Action 24/7 на неопределенный срок, 

В понедельник Tennessee Action 24/7 подала иск против должностных лиц лотереи Теннесси из-за несвоевременной приостановки их лицензии, поскольку если они пропустят приближающийся мужской баскетбольный турнир NCAA,это будет серьезным ударом для бизнеса. Оператор также выразил озабоченность по поводу регулирующего процесса, который их приостановил, и уровня мошенничества с кредитными картами, о котором сообщает DiRienzo. 

Приостановка будет действовать до тех пор, пока в рамках Action 24/7 не будут соблюдены надлежащие меры внутреннего контроля. 

Action 24/7 получила лицензию в Теннесси всего несколько месяцев назад, в октябре 2020 года.

Источник: iGaming Business

О журнале SiGMA:

Журнал SiGMA - это выходящее дважды в год издание о гейминг-индустрии. Журнал охватывает пять основных континентов, а именно: Европу, Азию, Африку и Америку, с сотрудниками со всего мира. Публикация распространяется среди глобальной аудитории тиражом 10 000 экземпляров, предоставляя читателям эксклюзивный контент о нашей великой клиентской базе. Благодаря нашей глобальной аудитории у SiGMA есть собственные переводчики для перевода контента на их язык, в зависимости от континента. Журнал доступен онлайн через нашу цифровую версию, а также распространяется во время ежегодных выставок SiGMA. Если вы хотите стать частью нашего следующего выпуска, пожалуйста, свяжитесь с Katy.

Похожие статьи

Мальта может быть вынуждена отозвать вето ЕС на ставки на спорт, согласно обзору Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Ожидается, что Мальта выйдет из тупика в отношении правил Маколина, несмотря на разрушительный эффект, который это может оказать на индустрию ...