<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=360133424683380&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Банковский счет SportPesa разморожен Верховным судом Кении

SportPesa теперь имеет доступ к своим банковским счетам, поскольку Верховный суд Кении снял ограничение, наложенное на него после расследования о переводе средств на сумму 30 миллиардов шиллингов.

Всего пару дней назад Центр финансовой отчетности (FRC) объявил, что они будут расследовать дело SportPesa по поводу возможных обвинений в отмывании денег. Однако, SportPesa утверждает, что все деньги были получены от онлайн-ставок в Кении.

Замораживание сильно повлияло на цифры SportPesa, и KRA смогла продлить срок действия приказов о замораживании на 21 день 11 сентября с дальнейшим продлением 5 октября на 60 дней.
Однако эти приказы были прерваны из-за успешного заявления Pevans о том, что KRA не раскрыло важную информацию суду при выполнении приказов ex-parte.

Инкассаторы налогов требуют уплатить налоговый счет на сумму 14,3 миллиарда шиллингов, который не может быть получен из-за «мошеннических схем» SportPesa.
KRAPevans опроверг эти утверждения, настаивая на том, что KRA злоупотребило процессом, подав новые дела. Кроме того, KRA якобы не раскрыло, что 14,3 миллиарда шиллингов представляют собой комбинацию различных запросов, сделанных налоговыми органами в 2018 и 2019 годах для уплаты удерживаемого налога на выигрыши, выплаченные игрокам, и в различных других случаях.

Тем не менее, в ходе спора KRA заявило, что нет необходимости раскрывать другие дела, поскольку они не совпадают. Однако судья Майанья согласился со SportPesa, предположив, что все упомянутые дела имеют общий знаменатель.


«Законное право KRA обращаться в суд ex-parte сопровождается подразумеваемой обязанностью KRA раскрывать суду все существенные факты, имеющие отношение к делу», - сказал судья.
«Эта обязанность откровенности является фундаментальной в тех случаях, когда сторона обращается в суд по поводу постановлений ex-parte, что подкреплено рядом решений наших вышестоящих судов».

Первоначальная оценка KRA показывает, что Pevans должен 12,3 миллиарда шиллингов в отношении налогов с последующим штрафом в размере 2,4 миллиарда шиллингов. Поэтому KRA стремилось заблокировать банковские счета компании, чтобы иметь возможность расследовать утверждения о ее схемах уклонения от уплаты налогов. Операционная лицензия Pevans была аннулирована в июле 2019 года из-за этой налоговой статьи, что заблокировало их бренд SportPesa, который развлекает миллионы пользователей.

Веб-сайт SiGMA добавляет шестой язык -  французский:

SiGMA Group рада объявить о добавлении шестого языка на свой веб-сайт. Теперь пользователи могут найти весь контент, включая веб-сайт SiGMA News, на французском языке. Последнее дополнение к языковому портфолио SiGMA будет работать вместе с недавно выпущенным контентом на русском, китайском, испанском и португальском языках и направлено на обслуживание широкого портфеля международных мероприятий SiGMA. 

Похожие статьи

Habanero получает румынскую лицензию

Поставщик получил желаемую аккредитацию национального регулирующего органа Провайдер премиальных слотов и настольных игр Habanero получил ...

Pin-up partners для журнала SiGMA

Pin-up.partners - это партнерская программа для онлайн-казино и букмекерских контор с ярким брендом, которая вызывает в воображении ...