<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=360133424683380&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MGA заключит соглашение с Guardia di Finanza

Сделка обещает бороться с незаконной деятельностью посредством обмена гейминг-аналитикой 

Управление по азартным играм Мальты планирует заключить соглашение с итальянской Guardia di Finanza. Сделка по обмену разведданными со следователями направлена на борьбу с незаконной игровой деятельностью и проникновением мафии в индустрию.

Соглашение, которое будет подписано в ближайшие несколько дней, стало результатом итальянского расследования, которое раскрыло роль Мальты в схеме отмывания денег на несколько миллиардов евро.

Решение было принято вскоре после того, как итальянские власти опубликовали заявление, в котором объявлялось о крупном расследовании мошенничества с онлайн-ставками, которое привело к аресту 68 человек и конфискации активов на сумму более 1 миллиарда евро по всему ЕС.

Расследование, которое проводилось в сотрудничестве с Евроюстом, мальтийскими властями и их европейскими коллегами, возглавлялось прокурорами Бари Реджо-Калабрии и Катании и координировалось Национальным управлением по борьбе с мафией и терроризмом Италии.

По сообщениям итальянских СМИ, объем ставок на спорт и другие ставки, обнаруженный Guardia di Finanza и полицией, составляет более 4,5 миллиардов евро.

Итальянские следователи заявили, что преступные группы использовали методы мафии для проникновения на рынок онлайн-ставок с целью отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотиков и другой преступной деятельности.

После отмывания средства затем реинвестировались в недвижимость и финансовые позиции за рубежом от имени фондов и сложной сети подставных компаний.

Посмотрите наши последние события на видео ниже:

 

Похожие статьи

Habanero получает румынскую лицензию

Поставщик получил желаемую аккредитацию национального регулирующего органа Провайдер премиальных слотов и настольных игр Habanero получил ...