<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=360133424683380&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Председатель и главный исполнительный директор Crown признал, что казино "способствовало" отмыванию денег

Австралийский оператор казино попало под расследование AUSTRAC на предмет возможных нарушений правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Отдел по борьбе с финансовым мошенничеством правительства Австралии, AUSTRAC, начал официальное расследование по поводу нарушения Crown Resorts правил AML. Председатель Crown Хелен Кунан признала «некомпетентность» компании в отношении законов о AML. 

Согласно отделу регуляторных операций AUSTRAC, несоблюдение требований относилось к "постоянной комплексной проверке клиентов, а также к принятию, поддержанию и соблюдению программы борьбы с отмыванием денег / финансированием терроризма" и указывало, что проблемы возникли "в ходе оценки соответствия, которое началось в сентябре 2019 года и было сосредоточено на управлении Crown Melbourne клиентами, идентифицированными как высоко-рисковые и политически значимые лица".

Они обратились в компанию Crown и добавили: «Мы будем признательны, если вы предоставите нам документацию, подтверждающую, что компания Crown рассматривает целесообразность продолжения предоставления г-ну Чау определенных услуг».

Когда г-жа Кунан спросила, почему Crown не закрыла VIP-комнату, которой управляет SunCity, партнера по VIP-туризму с предполагаемыми криминальными связями: «Возможно, это была глупость или невнимательность, я не думаю, что это осознанное закрывание глаз, я действительно думаю, что это другое заключение».

Crown Resorts получила «первый удар» в отношении отчета о вознаграждении, при этом более 34% акционеров проголосовали против этого решения. Хелен Кунан заявила, что, если отчет о вознаграждении снова не состоится на собрании в следующем году, это может вызвать утечку всех позиций в совете директоров. На годовом общем собрании в четверг г-жа Кунан извинилась перед акционерами за «недостатки корпоративного управления и управления рисками».

О выставке SiGMA Europe Virtual Expo:

SiGMA Group рада сообщить о запуске нового ивента в Ноябре -  SiGMA Europe Virtual Expo. Онлайн-мероприятие, которое пройдет с 24 по 25 число, будет посвящено европейскому рынку игр и технологий.

За более детальной информации о спонсировании этого ивента, пожалуйста обратитесь к Hamza , a чтобы изучить возможности выступления, свяжитесь с Jeremy. Зарегистрироваться на выставку можно здесь.

 

Похожие статьи