Регуляторы не могут делать все и быть везде - министр финансов

Министр финансов Эдвард Шиклуна говорит о необходимости усиления регулирования

Министр финансов, Эдвард Шиклуна сказал, что, пока регулирующие органы нуждаются в дальнейшем укреплении, они не могут «делать все и быть везде». Министр выразил разочарование на 67-м заседании Объединенного комитета по предотвращению отмывания денег в пятницу на прошлой неделе. Он также упомянул, что предприятиям необходимо проявлять инициативу в саморегулировании.

«Я не думаю, что граждане честны и занимаются своими делами законным путем, потому что полиция находится на их пути. Полиция должна сдерживать преступность и тех, кто не прав. Это было бы полицейское государство, если бы мы должны были ожидать, что каждый гражданин не будет честным. То же самое и с нашим бизнесом», - сказал Шиклуна.

sigma igaming Regulators cannot do everything, be everywhere – Finance Minister Эдвард Шиклуна.

 

Однако он сказал, что регулирующие органы являются полотном гражданского общества и правительства и не должны подвергаться чрезмерной критике. «Нам нужно их укреплять, и мы этим занимаемся; это не вопрос дополнительных ресурсов - дело в лучших ресурсах и более разумном способе работы», - сказал он.

Говоря конкретно о Мальте, он сказал, что на острове была проведена собственная оценка рисков, чтобы оценить степень подверженности Мальты отмыванию денег, и что, хотя страна время от времени подвергалась критике, вряд ли она одна не смогла выявить проблемы.

«Мальта и многие другие страны имеют все необходимые процедуры, но все еще обнаруживается, что сотни миллионов, если не миллиарды, проходят через учреждения. Ни одна из финансовых юрисдикций не может сказать, что через их учреждения не проходит отмывание денег», - сказал Шиклуна.

Он сказал, что было хорошо иметь надлежащую законодательную базу, однако одного этого недостаточно. Что особенно необходимо, так это, чтобы институты были вполне эффективными и скоординированными, чтобы довести дела до судебного преследования и в конечном итоге осудить. Он сказал, что в настоящее время ведутся консультации по совершенствованию различных институтов, таких как FIAU, Бюро по возвращению активов, Полиция и Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. 

«В ходе нашей национальной оценки рисков мы обнаружили, что самой большой слабостью была координация между регулирующими органами - это секрет полишинеля - потому что раньше это была неформальная система, которая служила нам долгое время, но теперь она должна быть строгой и иметь план. Фактически, сейчас у нас есть план из 47 задач, направленных на устранение недостатков, которые необходимо выполнить в течение 3 лет», - сказал Шиклуна.

Related Posts