<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=360133424683380&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

สวีเดนอยู่ในระดับ "ภัยคุกคามสูงสุด" ของการฟอกเงิน

รายงานชี้ให้เห็นว่ามีการใช้บัญชีการพนันสำหรับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและธุรกิจการพนันที่เสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์จากการฟอกเงิน

ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติของการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายการพนันในประเทศได้รับการบันทึกว่าอยู่ในระดับ "ภัยคุกคามสูงสุด" ของการฟอกเงิน หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการใช้บัญชีการพนันต่างๆเพื่อการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย SiGMA Directory รวบรวม ออนไลน์คาสิโน ที่น่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมที่มีใบรับรองความน่าเชื่อถืออันทรงเกียรติของเรา

AML รายงานนี้รวบรวมโดยกลุ่มประสานงานด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการเงินของผู้ก่อการร้ายของสวีเดนซึ่งระบุว่าธุรกิจการพนันมักเสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์จากการฟอกเงิน

รายงานฉบับนี้นำเสนอพระราชบัญญัติการพนันของประเทศและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีและตู้เซฟ

ในขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมบัญชีและตู้เซฟเมื่อมีผู้ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงิน แต่ไม่มีอำนาจในการดูแลเรื่องนี้สำหรับบัญชีการพนัน

เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและเพิ่มการกำกับดูแลอย่างเต็มที่ขอแนะนำให้หน่วยตรวจสอบการเล่นเกมของสวีเดนดูแลและรวบรวมรายงานเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

กฎหมายการเล่นเกมของสวีเดนไม่อนุญาตให้มีการโอนเงินระหว่างบัญชีเกมแม้ว่าจะมีบางคนพบวิธีการโอนเงินด้วยวิธีอื่นเช่นเราผ่านการสูญเสียโป๊กเกอร์ เวลาส่วนใหญ่นี้เป็นการกระทำโดยผู้เล่นโดยเจตนา

SiGMA Roadshow - มะนิลา:

SiGMA Roadshow กำลังก้าวขึ้นสู่เกม ในขณะนี้การสัมมนาทางเว็บแบบเสมือนจริงจะมีขึ้นในเขตอำนาจศาลใหม่ทุกเดือนโดยกำหนดเป้าหมายเป็นวาระการประชุมระดับโลกในหัวข้อการประชุมที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและงานแสดงสินค้าขนาดเล็ก แต่คึกคัก ถัดไป SiGMA Group จะไปเยือนมะนิลาในวันที่ 5 พฤษภาคม กิจกรรมการทำข้อตกลงนี้เป็นโอกาสพิเศษในการเชื่อมต่อและจัดหาเชื้อเพลิงจรวดสำหรับธุรกิจของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ดำเนินการ บริษัท ในเครือหรือซัพพลายเออร์ ตลาดเอเชียสุกงอมสำหรับการรับช่วงต่อและงาน SiGMA Roadshow มีไว้สำหรับนักธุรกิจที่มีความเข้าใจและคาดการณ์ล่วงหน้าหวังว่าจะได้เข้ามาในภูมิภาคนี้ ลงทะเบียน ตอนนี้และเข้าร่วมกับเราเป็นเวลาสองชั่วโมงที่เต็มไปด้วยเนื้อหาการประชุมเชิงลึกและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ

โพสที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปเรียกร้องให้นำกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพนันกลับมา

14 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ออกคำขออย่างเป็นทางการเพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญขึ้นใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการร่วมมือเกี่ยวกับข้อบังคับการพนัน ...

ไม่มีโบนัสสำหรับเกมเมอร์ชาวยูเครน อีกต่อไป

ผู้ควบคุมการพนันของยูเครนได้แนะนำรายการข้อจำกัดใหม่สำหรับผู้ประกอบการ รวมถึงการแบนโบนัสผู้เล่น คณะกรรมการควบคุมการพนันและลอตเตอรีของยูเครน ...

Paddy Power เข้าสู่ Prime Time TV ด้วยการเปิดตัวซิทคอม

คาดว่าจะมีอารมณ์ขันแบบอังกฤษ เรื่องตลกเกี่ยวกับฟุตบอลวงใน และประสบการณ์การรับชมที่ไม่เหมือนใครจากแพลตฟอร์มการพนันกีฬาของอังกฤษ Paddy Power ...

คาสิโนเพิ่มเติมอยู่ในบัญชีดำของสวิส

หน่วยงานกำกับดูแลของสวิส ESBK และ Gespa ได้ออกบัญชีดำที่แก้ไขแล้วและใหญ่ขึ้นของผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย บัญชีดำที่แก้ไขแล้วของ ...

เดิมพันกีฬาของสหราชอาณาจักรได้เปรียบหลังจากการแข่งม้าถูกยกเลิก

หลังการขยายเวลาล็อกดาวน์ในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 4 สัปดาห์ การแข่งม้าของอังกฤษกำลังเผชิญกับการสูญเสียที่เป็นอันตราย de ...