<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=360133424683380&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Moneyval โหวตให้กับรายงานของมอลตา

จนถึงขณะนี้รายงานยังคงเป็นความลับ แต่ MoneyVal คาดว่าจะมีการเผยแพร่เอกสารฉบับเต็มในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ในระหว่างการประชุมใหญ่ในสตราสบูร์กซึ่งจัดขึ้นในเช้าวันนี้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฟอกเงินของ Council of Europe ซึ่งเรียกกันว่า Moneyval อยู่ตลอดเวลาไฟเขียวรายงานล่าสุดที่รอการอนุมัติจากมอลตา ผลลัพธ์ที่เป็นบวกนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความไม่แน่นอนมาหลายเดือน

Moneyval_logoนับตั้งแต่ล้มเหลวในการตรวจสอบเบื้องต้นในปี 2019 มอลตาได้พยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิรูปข้อบกพร่องที่ Moneyval ตั้งค่าสถานะตามร่างจุดยืนของมอลตาที่เผยแพร่ในหมู่ประเทศสมาชิกสภายุโรป

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมิน รายละเอียดทั้งหมดจะเผยแพร่โดย MoneyVal ในฤดูร้อนนี้แม้ว่า Times of Malta จะเข้าใจว่าเอกสารฉบับสุดท้ายมีลักษณะเชิงบวกเกี่ยวกับความพยายามของเกาะในการแก้ไขข้อบกพร่องในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน นับตั้งแต่ล้มเหลวในการตรวจสอบเบื้องต้นในปี 2019 มอลตาได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อปฏิรูปข้อบกพร่องเหล่านี้ที่ Moneyval ตั้งค่าสถานะ

การปฏิรูปข้อบกพร่อง:

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งรายงานขั้นสุดท้ายให้ผู้เชี่ยวชาญของ Moneyval รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระบุว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับอาชญากรรมทางการเงิน ย้อนกลับไปในเดือนมีนาคม SiGMA News รายงานว่ามอลตากำลังมุ่งหน้าสู่ "ทุกอย่างชัดเจน" จาก Moneyval

ในเดือนมกราคม SiGMA News รายงานว่าในระหว่างการประชุมสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งมอลตานายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตอาเบลากล่าวว่าเขาเชื่อมั่นว่ามอลตาจะผ่านการทดสอบ Moneyval และเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด

The Grey List:

ขณะนี้ไม่มีประเทศในยุโรปอยู่ในรายชื่อสีเทา รายชื่อปัจจุบัน ได้แก่ แอลเบเนียบาฮามาสบาร์เบโดสบอตสวานากัมพูชากานาไอซ์แลนด์จาเมกามอริเชียสมองโกเลียเมียนมาร์นิการากัวปากีสถานปานามาซีเรียยูกันดาเยเมนและซิมบับเว

มอลตากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายอย่างและเกิดขึ้นภายในขอบเขตของการปฏิบัติตามข้อกำหนดในอุตสาหกรรมเกมซึ่งถือได้ว่าส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้ ดู SiGMA Magazine ฉบับล่าสุดของเรา (ฉบับที่ 13) ที่ WH Partners เปิดใจว่าสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรสำหรับภาคและอนาคตของเกม

SiGMA M&A Action:

ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาการลงทุนในเมล็ดพันธุ์หรือ บริษัท ที่กำลังมองหาทางออกเราก็พร้อมให้คุณกลับไปแล้ว! เราจะเชื่อมโยงคุณกับคนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการประเมินที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ยิ่งไปกว่านั้นเราจะไม่คิดค่าบริการเล็กน้อยสำหรับคำปรึกษานี้! ให้เราช่วย ลงทะเบียนที่นี่

 

โพสที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปเรียกร้องให้นำกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพนันกลับมา

14 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ออกคำขออย่างเป็นทางการเพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญขึ้นใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการร่วมมือเกี่ยวกับข้อบังคับการพนัน ...

ไม่มีโบนัสสำหรับเกมเมอร์ชาวยูเครน อีกต่อไป

ผู้ควบคุมการพนันของยูเครนได้แนะนำรายการข้อจำกัดใหม่สำหรับผู้ประกอบการ รวมถึงการแบนโบนัสผู้เล่น คณะกรรมการควบคุมการพนันและลอตเตอรีของยูเครน ...

Paddy Power เข้าสู่ Prime Time TV ด้วยการเปิดตัวซิทคอม

คาดว่าจะมีอารมณ์ขันแบบอังกฤษ เรื่องตลกเกี่ยวกับฟุตบอลวงใน และประสบการณ์การรับชมที่ไม่เหมือนใครจากแพลตฟอร์มการพนันกีฬาของอังกฤษ Paddy Power ...

คาสิโนเพิ่มเติมอยู่ในบัญชีดำของสวิส

หน่วยงานกำกับดูแลของสวิส ESBK และ Gespa ได้ออกบัญชีดำที่แก้ไขแล้วและใหญ่ขึ้นของผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย บัญชีดำที่แก้ไขแล้วของ ...

เดิมพันกีฬาของสหราชอาณาจักรได้เปรียบหลังจากการแข่งม้าถูกยกเลิก

หลังการขยายเวลาล็อกดาวน์ในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 4 สัปดาห์ การแข่งม้าของอังกฤษกำลังเผชิญกับการสูญเสียที่เป็นอันตราย de ...