<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=360133424683380&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

POGOs: การรายงาน AML กลายเป็นสิ่งจำเป็น

POGO ต้องลงทะเบียนในระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากมีความเสี่ยงในการฟอกเงิน

Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) ได้รับแจ้งระยะเวลาหนึ่งเดือนเพื่อลงทะเบียนในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Anti Money Laundering Council (AMLC) กำหนดเส้นตายในการลงทะเบียนคือวันที่ 16 มีนาคม 2021.

กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการรายงานการต่อต้านการฟอกเงินเกิดขึ้นหลังจากการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี 2001.

การแก้ไข นี้จะเห็นว่านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (REDs) นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (REBs) ผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่ง (OGO) และผู้ให้บริการ OGO (OGO-SPs) ทั้งหมดอยู่ภายใต้การรายงานการต่อต้านการฟอกเงิน

“ บุคคลและหน่วยงานเหล่านี้ต้องรายงานธุรกรรมที่ครอบคลุมและน่าสงสัยไปยัง AMLC ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตามจำนวนเงินที่เป็นเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”

การไม่ปฏิบัติตามกฎใหม่เหล่านี้และลงทะเบียนกับระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของ AMLC จะส่งผลให้มีความผิดในการฟอกเงิน "ต่อวินาทีที่ 4 ของ AMLA"

POGOs anti money laundering - SiGMA NEWSมีความกังวลเกี่ยวกับ POGOs เนื่องจาก AMLC เตือนว่า บริษัท การพนันออนไลน์และผู้ให้บริการอาจมีความเสี่ยงในการฟอกเงิน

สิ่งนี้ส่งผลให้ AMLC ออกคำแนะนำจำนวนมากเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลและรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)

ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ฟิลิปปินส์พยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษจาก Financial Action Task Force (หน่วยเฝ้าระวังต่อต้านการฟอกเงินระดับโลก) ซึ่งรวมถึงการขึ้นบัญชีดำ

ที่มา: GGRasia

 

The SiGMA Roadshow

SiGMA Roadshow กำลังก้าวขึ้นสู่เกม ในขณะนี้การสัมมนาทางเว็บแบบเสมือนจริงจะมีขึ้นในเขตอำนาจศาลใหม่ทุกเดือนโดยกำหนดเป้าหมายเป็นวาระการประชุมระดับโลกในหัวข้อการประชุมที่เต็มไปด้วยหนามและพื้นที่งานแสดงสินค้าขนาดเล็ก แต่คึกคัก โฮสต์บนแพลตฟอร์มแบบโต้ตอบการประชุมขนาดเล็ก 2 ชั่วโมงจะเจาะลึกใน 5 ประเด็นสำคัญของการอภิปรายโดยนำประเด็นสำคัญที่เฉพาะเจาะจงสำหรับภูมิภาคเช่นกฎระเบียบภาษีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ไปยังโต๊ะของผู้นำทางความคิดและนักวิชาการที่ ด้านบนของเกมของพวกเขา SiGMA Virtual Roadshow จะสะท้อนถึงกิจกรรมระดับโลกของ SiGMA ที่เปิดใน 5 ภูมิภาคหลักในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยเฉพาะยุโรปภูมิภาค CIS เอเชียอเมริกาและแอฟริกา งานรายเดือนซึ่งเปิดตัวพร้อมทัวร์ทั่วโลก 14 ประเทศเริ่มต้นด้วยประเทศยูเครนที่เพิ่งออกกฎหมายและจะเผยแพร่ผ่านพอดคาสต์

ลงทะเบียนที่นี่

 

โพสที่เกี่ยวข้อง

สโมสรฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดของเคนยาวิพากษ์วิจารณ์ภาษีสรรพสามิต 20% สำหรับบริษัทพนัน

  สโมสรฟุตบอลกอร์ มาเฮีย และเอเอฟซี ลีโอพาร์ดส์ ประณามการนำภาษีสรรพสามิต 20% กลับมาใช้ใหม่ในปี 2021/2022 สำหรับบริษัทพนัน Gor Mahia และ AFC ...

สมาคมฟุตบอลแต่งตั้งประธานหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ 157 ปี157

หลังจากการเสนอชื่อเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ FA เด็บบี้ ฮิววิตต์ จะเข้ารับตำแหน่งต่อจากประธาน FA ชั่วคราว ปีเตอร์ แมคคอร์มิก ...

แผนคาสิโนปาปัวครั้งแรกทำให้เกิดการประท้วง

ในขั้นตอนการวางแผนแรกสุด ความเป็นไปได้ของการก่อสร้างคาสิโนในปาปัวนิวกินีได้รับการประท้วงครั้งใหญ่ major ข้อตกลงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เมื่อเร็วๆ ...