<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=360133424683380&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

瑞典处于洗钱的 "最高威胁水平"

报告显示,博弈账户被用于资助恐怖主义,博弈企业面临洗钱的风险

根据瑞典的国家洗钱和恐怖主义融资风险评估报告,该国的博弈被指出处于其洗钱的 "最高威胁水平"。有证据表明,各种博弈账户被用于资助恐怖主义。SiGMA名录汇编了产业内一些最值得信赖的在线赌场,具有我们著名的信任证书。

AML 这份报告是由瑞典反洗钱和恐怖主义融资协调职能部门编制的,报告指出,博弈业往往有被洗钱利用的风险。

这份报告让人们看到了该国的《博弈法》,并呼吁对账户和保管箱系统进行改革。

目前,在有洗钱嫌疑时,当局对账户和保管箱有控制权,但对博弈账户没有监督权。

为了打击洗钱并最大限度地进行监督,有人建议由瑞典博弈监察局监督并定期编撰运营商的相关报告。

瑞典的《博弈法》不允许博弈账户之间的转账,尽管如此,有些人已经找到了以其他方式转移资金的方法,例如通过打输扑克牌。大多数情况下,玩家是故意为之的。

 

SiGMA巡演——马尼拉:

SiGMA巡演正在加强进程;现在,我们推出了虚拟路演活动,以网络研讨会形式,每个月将选择一个新的司法管辖区进行,以全球议程为目标,涵盖如实的会议主题,以及一个小而热闹的博览会现场。接下来,SiGMA集团在5月5日将目光放到马尼拉。无论您是运营商、代理商还是供应商,这个促进交易的活动是建立联系并加速您的业务发展的独家机会。亚洲市场已经成熟,SiGMA巡演是为那些希望进入该地区,精明且有远见的企业家所准备。现在就注册并加入我们的行列,在两个小时的时间里,我们将看到富有洞察力的会议内容和新的商业机会。

相关文章

乌克兰玩家将不再有红利

乌克兰博弈监管机构为运营商引入了一长串新的限制,包括禁止玩家的红利 乌克兰博弈和彩票监管委员会(KRAIL)昨天公布了该国第一负责任博弈法规,该国在一年前通过一项法案,将一系列在线赌场和博弈活动合法化,并于昨日始推出新限制。

Paddy Power推出情景喜剧挑战黄金时段电视

期待英国体育投注平台带来典型英国式幽默、足球圈内笑话和独特的观众体验 受欢迎的英国体育投注平台Paddy Power已经宣布,他们的《The VAR Room》四季影剧将在电视上播出。据报道,斯托克利公园的虚拟助理裁判员将向观众展示这个产业的真实情况,迸发出典型的英国式幽默和圈内笑话。

俄亥俄州参议院通过体育投注法案

该法案将通过自由市场的方式使体育投注和慈善电子宾果(ebingo)合法化 俄亥俄州参议院通过了参议院第176号法案,该法案将通过自由市场的方式使体育投注和慈善电子宾果合法化。该法案以30比2的投票结果获得了委员会的批准,如果获得通过,将于10月1日开始生效。 ...

英国多数群众支持博弈广告禁令

YouGov进行的一项调查显示,大多数成年人和年轻人支持该禁令 皇家公共卫生协会呼吁英国政府加强对博弈广告的限制,作为其博弈法案审查的一部分。 ...

意大利博弈法草案:违反消费者权益?

欧洲博弈与投注协会(EGBA)抨击意大利当局,新提出的法律有可能导致黑市赌博增加 欧洲博弈与投注协会(EGBA)已与意大利博弈业主管部门Agenzia Delle Dogane e Dei ...

SiGMA巡演推动德国新监管环境的对话

本文带来了SiGMA德国虚拟巡演的专家主题演讲和小组讨论的一些亮点 与优秀的演讲者一起,SiGMA巡演迎来了2千人注册,共1.9千人的会议浏览量,总展位参观数几乎超过了8千大关。 ...