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皇冠度假村因中介行为被罚款100万美元

“委员会的结论是,就所分析的个人而言,皇冠实施的程序并不如要求地健全”

皇冠赌场被维多利亚州博弈监管机构罚款100万美元,因为该赌场并未审查其中介业务,而其中部份人员与组织犯罪团伙有联系。

根据《赌场控制法》,该赌场被处以最高金额的罚款,即100万美元,因为它未能遵守维多利亚州委员会的监管义务。

VCGLR主席Ross Kennedy | SiGMA新闻监管机构表示:"这种失误意味着我们并不清楚皇冠是如何做出某些决定的,同时,这些决定也并未适当考虑皇冠的监管义务。"

VCGLR主席Ross Kennedy在一份声明中说,罚款反映了事情的严重性,皇冠公司未能实施强有力的程序,且情况延续了一个较长的时期。

除了罚款之外,还向专员发出了一封谴责信,禁止皇冠在墨尔本建议中介业务,直到赌场最终能够证明这些业务能够按照规定进行。

早在4月,SiGMA新闻就报道了Bergin的结论,该结论显示皇冠度假村不适合经营其在悉尼Barangaroo的22亿美元新项目。报告指出,有证据表明该公司的设施和账户被用于洗钱,而且该赌场正与黑社会和其他有组织犯罪集团有联系的个人建立商业关系。

 

关于SiGMA杂志:

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