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马耳他总理罗伯特·阿贝拉坚信马耳他将通过Moneyval测试

总理在2021年第一次MCESD会议上发表意见,马耳他正耐心等待Moneyval月底前的反馈

Robert Abela 马耳他总理罗伯特·阿贝拉 | SiGMA新闻在今天上午与马耳他经济和社会发展委员会(MCESD)的会议上,马耳他总理罗伯特·阿贝拉(Robert Abela)表示,他相信马耳他将通过Moneyval测试,满足所有要求。

今天的会议主要围绕治理问题展开。罗伯特·阿贝拉总理和卡梅洛·阿貝拉(Carmelo Abela)外长都强调了政府为加强政府机构而采取的改革措施。

2019年,马耳他没有通过Moneyval的评估,并被宽限一年的时间,改善该国在洗钱和恐怖主义融资方面的状况。去年10月,马耳他政府提交了最终的评估报告。该报告预计将在本月晚些时候交还给政府。总理保证,在Moneyval列出的问题上,政府已经满足了所有条件。

总理说:"在很短的时间内,我们进行了史无前例的改革。我们努力培养纪律性和严肃性,并加强需要改革的机构。"

在此前月初举行的ONE电台采访中,阿贝拉表示:

"我们实施了Moneyval提出的改革。在这里我要提醒大家,自2012年以来,Moneyval一直针对我国提出需要进行的变革和改革,而我们是唯一回应要求的政府。今天,我相信我们正在正确的道路上,满足Moneyval对我们提出的所有要求,几个月后,我们就会得到我们想要的结果。"

马耳他是否被列入绿色名单,将由另一个机构——金融行动特别工作组(FATF)来决定。

这个机构将最终决定马耳他是否被列入灰名单,并将Moneyval的最终立场列入考虑。目前还没有欧洲国家被列入灰名单。

目前的名单包括阿尔巴尼亚、巴哈马、巴巴多斯、博茨瓦纳、柬埔寨、加纳、冰岛、牙买加、毛里求斯、蒙古、缅甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿马、叙利亚、乌干达、也门和津巴布韦。

 

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