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Kaizen Gaming使用LexisNexis® WorldCompliance™数据加强其筛选程序

Kaizen Gaming认识到加强其内部KYC程序的需要

游戏技术的领跑者Kaizen Gaming International Ltd (Kaizen Gaming),国际品牌 "Stoiximan "和 "Betano "的运营公司,在建立了国际业务、同时在主要的欧洲监管市场扩大了客户基础后,认识到需要加强其内部的 "了解你的客户(KYC) "程序,并委托LexisNexis Risk Solutions(律商联讯风险解决方案)和Infocredit集团为他们提供一个解决方案,以帮助他们进行更有效、更高质量的监控,以避免洗钱风险

Kaizen Gaming的首要任务包括:

  • 保持最高水平的反洗钱/反恐怖融资法规的合规性。
  • 扩大到新的、完全受监管的领域
  • 将制裁和持久性有政治敏感人物(PEPs)观察清单纳入其内部筛选解决方案。

Kaizen Gaming的中心工作是促进责任博弈实践和维护合规。在LexisNexis Risk Solutions和Infocredit集团的支持下,Kaizen Gaming创建了一个强大的先进工具,其中包含了更全面的风险数据,包括PEPs、制裁和负面媒体。有了LexisNexis WorldCompliance(全球合规数据库)数据,Kaizen Gaming可以在早期注册阶段,根据PEP/制裁名单对新验证的客户进行100%的实时筛选。

这种合作不仅在实现KYC目标方面卓有成效,而且还让Kaizen Gaming获得了一支专业的团队,在整个过程中协助他们完成每一步。

引用Anastasia's Voukyklari(Kaizen Gaming高级合规分析师)的话:"从产品本身开始,该数据库的规模令人印象深刻,涵盖完整而充分的信息。但真正独特之处在于人,他们自始至终都给了我们出色的支持——直到现在也是。"

案例研究中了解更多。

 

关于SiGMA品牌重塑:

SiGMA集团近期揭开其网站改版后的面纱。通过对质量的承诺和多年的成功运营,SiGMA培育了一个强大的品牌,使其发展成为博弈和技术舞台上的全球影响者。新的布局提供了全面的用户体验,反映博弈产业更全球化视角的转变,以及SiGMA在四大洲推出新的核心活动,不断增长的国际产品组合

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