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反洗钱失利,UKGC惩处BoyleSports

UKGC对BoyleSports处以280万英镑的罚款,原因是其未能遵守反洗钱法规

体育投注和赌场运营商BoyleSports因未遵守英国GC规定的洗钱措施,被处以280万英镑的巨额罚款,并对其牌照进行额外限制。BoyleSports是一家爱尔兰投注公司,此次罚款是在其通过英国市场的扩张提高了自己的知名度之后,该公司随后了解到UKGC在合规性与必要的程序方面非常严格。

BoyleSport "没有进行适当的洗钱风险评估",同时,其反洗钱政策和程序也没有达到UKGC的标准,导致该爱尔兰投注运营商未能遵守洗钱法规。

除了施加的罚款和牌照限制外,UKGC还命令BoyleSports任命一名合格的洗钱报告官(MLRO),要求他每年参加复习培训。新的MLRO需要向UKGC提供证据,证明他们正在参加进修课程,同时要求BoyleSports的所有高层与个人管理牌照(PML)人员参加外包的反洗钱培训。

Richard Watson | SiGMA News对于BoyleSport的情况,以及他们为何被UKGC调查,UKGC执行总监Richard Watson不愿提供更多细节。不过,Watson在一份非常简短的声明中明确表示,运营商实施适当的反洗钱措施是极其重要的,否则UKGC将毫不犹豫地对那些没有这样做的运营商采取行动。UKGC针对BoyleSport的罚款,反映了该单位目前对未达委员会规定标准的运营商进行严厉打击。UKGC对持牌人的罚款比前一年增加了50%以上,也可以清楚地看到这一点。

 

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