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根据2019年FIAU报告,马耳他可疑的igaming交易增加了一倍

根据马耳他金融情报分析部门(FIAU)的数据,2019年马耳他远程运营商的可疑交易报告数量增加了一倍

2019年比上一年的700份报告增加了106.4%,而2020年前5个月则显著增加了741份报告,这已经是连续第五年STR(可疑交易报告)数量增加。

FIAU还表示,这些报告的主要原因是:

  • "对交易的关注",后者表示其中大部分是异常大额存款,复杂的交易和收费,以及一般无法解释的交易活动。
  • 有些与客户未能按要求提供细节和文件。
  • 有的因身份识别和核查程序及文件问题而在列
  • 有些是由于媒体敌对
  • 有些是由于涉及高风险管辖区的运营
  • 有的被列为诈骗;有的因伪造、盗窃、抢劫或税务犯罪,有的与非法博弈有关。

除此以外,FIAU还公布了一些案例研究,展示了前述的一些问题,可以在这里找到。

转载自igamingbusiness.com

关于SiGMA欧洲展:

SiGMA欧洲展将于2021年4月13日至15日举行。欧洲仍然是游戏的领先市场,使之成为2021年博弈展的完美开场。加入我们在马耳他展览中心(Malta Fairs & Conventions Centre,MFCC)举办的第7届SiGMA活动,探索如何从作为代表、赞助商、参展商或主题演讲者中获益。

 

 

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