AUSTRAC:博弈中介业务极易受到犯罪活动的影响

编制风险评估是为了帮助当地赌场保护其业务和社区免受犯罪威胁

根据澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC的官方报告,风险评估的结论是,洗钱和恐怖主义资金的总体排名很高。

话虽如此,虽然恐怖主义资金排名靠前,但博弈中介旅游业务(JTOs)内部的主要威胁主要是洗钱。

"评估还发现,来自外国司法管辖区高风险客户的光顾是与博弈中介旅游相关的一个关键漏洞。"

皇冠度假村因与洗钱有关而成为此类调查中心,这些报告便是在当时发布的。皇冠度假村在公开承认其VIP账户中涉及此类活动后,被禁止开业,综合度假村也在公开听证会后暂停了中介业务,听证会上,其内部反洗钱控制被抨击为 "溃败"。

AUSTRAC通过从一些组织和机构(如赌场、银行、州和英联邦监管和执法机构)收集信息,就犯罪和可疑活动的具体见解进行了评估。收集到Nicole Rose的所有信息都与博弈活动有关。

AUSTRAC首席执行官Nicole Rose PSM(图)希望当地赌场能够认真对待此次评估,保护自己的业务和玩家群体免受犯罪威胁。

"洗钱和金融犯罪使贩毒和人口贩运等严重犯罪活动得以进行,对我们的社区造成伤害。Rose女士继续补充道。


本次风险评估中包含的信息表明,中介极易被犯罪分子滥用,澳大利亚赌场必须采取更多措施来减轻洗钱/恐怖主义资助风险。我敦促各赌场迅速采取行动,评估其中介博彩业务所带来的风险水平,加强控制,并向AUSTRAC报告可疑活动。

该评估的准备,是为了帮助产业了解任何针对 "澳大利亚金融系统和社区 "的可疑活动。由于新冠肺炎旅行限制,所有的中介业务都被暂停。

来源:AUSTRAC

   

SiGMA欧洲:
在英国2020年12月批准辉瑞BioNTech疫苗后,SiGMA集团将把2月份的活动移至4月份。SiGMA欧洲展设在马耳他,将于2021年4月13-15日举行。 
 

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