Stop-Pesa——肯尼亚SportPesa股东透露,数十亿资金被转移到离岸账户

肯尼亚博弈监管机构阻止SportsPesa回归线上

10月31日星期五,肯尼亚博弈品牌Sportpesa的首席执行官Ronald Karauri宣布,该品牌将在 "新的BCLB牌照持有人 "Milestone Games的带领下回归。

SportPesa return put on hold | Nation体育投注巨人运营商SportPESA,本来准备在新的牌照持有者的带领下重新开始业务。然而,这种欢迎被突然切断了——而牌照委员会(BCLB)写了一封信给Milestone运营经理Bernard  Chauro,于周五禁止Milestone使用SportPesa的商标名称,因为它属于Pevans南非有限公司。

Maina(左图)表示,禁止Milestone使用Sportpesa品牌名称和技术基础设施,该决定是为了避免大众的混淆。

"原因是董事会批准的商号与Milestone Games Limited目前希望采用的名称存在差异,"他说。

Ronald Karauri一直很兴奋地看到SportPesa的回归,为持续寻找投注的人们提供机会。

他进一步解释说,该公司将把肯尼亚社群的体育发展放在首位,并坚持标准,同时期待在不久的将来与一些公司建立伙伴关系。

在首席执行官Ronald Karaui在宣布该公司的前景时热情洋溢,第二天(2020年11月1日)肯尼亚媒体宣布,SportPesa运营的伞形品牌Milestone已经被禁止使用SportPesa品牌。

主席声称,Sportspesa品牌名称是M/s Pevans南非有限公司的财产,并与SportsPESA Global holdings有董事关系,该公司向内罗毕上诉法院提出上诉,"对将博弈牌照分配给Pevan南非 t/a SportPesa提出质疑"。

对于Milestone在未适当通知与董事会批准的情况下采用不同品牌名称运营的决定,BCLB并不欣赏,其解释到,Pevans南非有限公司于2019年7月停止营业,原因是肯尼亚税务局对大量博弈业者的补税申请有争议,他们的执照上诉要到今年11月16日才会审理。

为什么Sportpesa选择了新的BCLB牌照?

在Sportpesa(Pevans)已知的10个股东中,有5个肯尼亚股东,累计占股48%;有3个保加利亚人,占总股份的26%;1个美国人,占股21%。另外,一家来自英国的公司持有5%的股份。

Sportpesa Shareholder Blows Lid on Behind-the-Scenes Fallout - Business  Today Kenya据Pevans East Africa公司(SportPesa品牌所有者)股东Paul Ndung(右图)介绍,自2017年以来,同为股东的执行董事采取不参考董事会的方式管理公司后,公司一直饱受问题困扰。

一份管理报告显示,在3年内,Pevans East Africa有限公司,以SportsPesa上市,在3年内将2.5亿美元转移到马恩岛、迪拜、拉斯帕尔马斯/加那利群岛和英国的多个离岸账户。经过深入调查,股东们还了解到,在停止运营后,有50万美元从Pevans转到南非Sportspesa,而在两年内有1750万美元转到坦桑尼亚Sportpesa。

这些可疑的转帐行为,加上公司治理问题和与KRA的税务纠纷处理,PriwaterhouseCoopers辞去了肯尼亚业务的审计师职务。因为这个原因,英国的银行要求Pevans的姐妹公司Sportspesa Global Holdings关闭账户,同时毕马威和德勤也辞去了审计师和税务顾问的职务。

来自英国的严重欺诈办公室官员还访问了作为资金来源的Sportpesa的内罗毕办事处。

BCLB在周五的新闻稿中还宣布,Sportpesa的品牌是由Sportpesa Global Holdings Limited所拥有,这与Sportpesa品牌在SGHL成立之前就开始交易的事实相反。SPHL是拥有坦桑尼亚Sportpesa、英国Sportpesa、意大利Sportpesa和俄罗斯SportPesa贸易牌照和业务的控股公司。SPHL的所有权只是Pevans东非有限公司的一面镜子。

英国当局正在调查此事,因为外国股东以欺诈手段将股权转让给自己及其关联方。

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